La situación judicial de José Luis Espert se complicó tras la decisión del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, de procesarlo por presunto lavado de activos. El magistrado dispuso un embargo de mil millones de pesos sobre los bienes del exdiputado y le prohibió salir del país, en el marco de una investigación que busca determinar el origen y el destino de los 200.000 dólares que recibió en enero de 2020 de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.

La resolución también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario del delito, con un embargo de 700 millones de pesos. Además, quedó bajo investigación Varianza Sociedad Anónima, la empresa constituida por Espert y su esposa, sobre la que se dispuso un embargo de 500 millones de pesos. La medida representa un avance significativo en una causa que examina distintas operaciones financieras realizadas a partir de la transferencia recibida en Estados Unidos.

El expediente se concentra inicialmente en una operación realizada el 22 de enero de 2020, cuando ingresaron 200.000 dólares a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. El dinero había sido transferido desde una cuenta del Bank of America a nombre de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía vinculada, según la investigación, con la estructura empresarial utilizada por Machado, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el fraude y el lavado de activos.

La Fiscalía sostiene que, después de recibir los fondos, Espert realizó una serie de operaciones destinadas a incorporarlos al sistema financiero formal y ocultar su presunto origen ilícito. El fiscal Fernando Domínguez reconstruyó diferentes movimientos bancarios, compras de vehículos y operaciones patrimoniales que, de acuerdo con la acusación, habrían servido para dar apariencia de legalidad al dinero.

Uno de los movimientos investigados ocurrió en marzo de 2020, cuando Espert transfirió 50.000 dólares a una cuenta propia en una sucursal del Banco Francés, en Martínez. Según la pesquisa, una parte de los fondos se habría utilizado para adquirir un automóvil BMW. En 2024, el exdiputado vendió ese vehículo y compró una camioneta Lexus RX350 por aproximadamente 130.000 dólares. La investigación sostiene que en esas operaciones se habría utilizado documentación falsa para justificar el origen del dinero.

En junio de 2020 se registró otra transferencia de 50.000 dólares desde Estados Unidos hacia una cuenta de Espert en el Banco Francés. El dinero fue retirado en efectivo, según la reconstrucción fiscal. Además, los investigadores analizaron aportes posteriores al fideicomiso Costa Dunas, vinculado con la compra de un lote en las inmediaciones de Costa Esmeralda, operación para la que Espert habría entregado fondos a su esposa, María Mercedes González, en febrero de 2025. El juez señaló que todavía no se pudo reconstruir por completo el recorrido de todos los fondos, aunque consideró que existen elementos suficientes para dictar el procesamiento.

Para explicar el origen de los 200.000 dólares, Espert sostuvo que había firmado un contrato de consultoría con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala vinculada con Machado. El documento fue encontrado durante un allanamiento realizado en la vivienda del empresario y contemplaba honorarios por un millón de dólares a cambio de un análisis de mercado, asesoramiento para refinanciar deudas y un plan de crecimiento para la compañía. El acuerdo, fechado en junio de 2019, establecía un primer pago de 100.000 dólares.

Sin embargo, la Fiscalía concluyó que los servicios de consultoría no se habrían realizado. Entre los elementos considerados por los investigadores figuran la falta de viajes de Espert a Guatemala, la ausencia de conversaciones técnicas relacionadas con el trabajo y la inexistencia de facturas por esos servicios. También señalaron que la empresa minera acumulaba una deuda millonaria y que no había reclamado la devolución de los fondos pese a que el supuesto asesoramiento no se habría concretado.

Otro eje de la causa es Varianza Sociedad Anónima, constituida por Espert y su esposa el 13 de diciembre de 2019, poco antes de que se recibiera la transferencia. Para el juez y el fiscal, la firma habría sido utilizada para respaldar ingresos que no corresponderían a servicios efectivamente prestados. Los investigadores también detectaron registros de pagos salariales a Espert durante 2020 por más de 1,1 millones de pesos, pese a las dudas sobre la actividad real de la sociedad.

La investigación también apunta al contador Cosentino, a quien se le atribuye haber colaborado en la estrategia contable destinada a justificar los fondos. El expediente analiza conversaciones mantenidas después de la detención de Machado, en abril de 2021, en las que se habrían discutido las consecuencias políticas de la relación con el empresario y las explicaciones que podían darse sobre el contrato con la minera. Para la acusación, esos intercambios constituyen indicios de un intento de respaldar el ingreso del dinero mediante un acuerdo que no se habría cumplido.

La relación entre Espert y Machado había tomado notoriedad pública durante la campaña presidencial de 2019, cuando se difundió una fotografía del entonces candidato junto a uno de los aviones vinculados al empresario. La transferencia de los 200.000 dólares salió a la luz durante la campaña legislativa de 2025, cuando Espert buscaba renovar su banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Tras la polémica, renunció a su candidatura.

A esa investigación se suma otra causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, en la que se analizan 36 vuelos realizados por Espert en dos aviones vinculados con Machado. Además, el expediente principal mantiene abiertas otras líneas relacionadas con operaciones en efectivo, cambios de dólares mediante intermediarios informales y fondos que, según la hipótesis fiscal, posteriormente regresaban al sistema bancario para afrontar gastos personales, incluidos consumos mensuales con tarjeta que habrían llegado a los 15 millones de pesos.

El procesamiento no constituye una condena y la responsabilidad penal de Espert deberá determinarse durante el proceso judicial. El exdiputado podrá apelar la decisión de Mirabelli, mientras la investigación continúa con el objetivo de establecer si las operaciones analizadas configuraron maniobras de lavado de activos. La prohibición de salida del país y los embargos dispuestos marcan, por ahora, un nuevo capítulo en una causa que sigue poniendo bajo la lupa el origen de los fondos y el vínculo financiero entre el dirigente y Machado.