La Policía Federal Argentina detuvo en la provincia de Buenos Aires a un hombre acusado de integrar una organización dedicada a fraudes financieros y lavado de activos mediante criptoactivos, en una causa que investiga un perjuicio económico superior a los 1,8 billones de pesos contra empresas agropecuarias.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional. El detenido está imputado por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos, y quedó a disposición de la Justicia.

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La causa se inició en octubre de 2025 a partir de una investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial de Pergamino, junto al Departamento de Cibercrimen, a cargo del fiscal Nelson Omar Mastorchio. Ante la complejidad del entramado delictivo, se solicitó la colaboración del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado.

Según la investigación, la banda operaba de manera sistemática utilizando documentación falsa para abrir cuentas bancarias, solicitar créditos y canalizar fondos obtenidos de forma fraudulenta. El dinero era luego convertido en criptoactivos y transferido a billeteras digitales no identificadas, sin respaldo en operaciones comerciales reales ni inscripción formal como proveedores de servicios de activos virtuales.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que estas maniobras buscaban dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar su origen ilícito. En una primera etapa de la investigación ya se habían realizado allanamientos que derivaron en la detención de otros sospechosos y el secuestro de elementos clave para la causa.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores identificaron a otros dos hombres que cumplían roles centrales en la provisión de documentación apócrifa utilizada para conformar las carpetas presentadas ante entidades financieras. Con estas pruebas, el Juzgado de Garantías N° 1 de Pergamino ordenó nuevos allanamientos en domicilios de San Isidro y José C. Paz.

Durante los procedimientos se logró la detención de uno de los acusados y el secuestro de una computadora portátil, dos teléfonos celulares, doce tarjetas de débito y crédito de distintas entidades bancarias y documentación considerada de interés para la investigación.

El detenido, un hombre argentino de 59 años, quedó a disposición del juez interviniente junto a los elementos incautados, mientras la Justicia continúa avanzando para desarticular por completo la estructura detrás de una de las estafas financieras más grandes registradas en los últimos años.