El avance de la investigación por la presunta criptoestafa vinculada al token $LIBRA sumó nuevos elementos que apuntan directamente a la operatoria financiera internacional de Mauricio Novelli, quien aparece ligado a la apertura de cuentas y a la creación de la firma MGN Enterprise INC en Panamá en la antesala del escándalo.

De acuerdo con documentos y peritajes incorporados a la causa, la sociedad fue constituida en agosto de 2024, días antes del Tech Forum organizado por el propio Novelli, evento en el que coincidieron varios de los protagonistas del caso. La firma se mantuvo activa durante el lanzamiento del token y figura asociada a Kelsier Ventures, empresa vinculada a Hayden Davis, señalado como uno de los responsables del desarrollo del activo digital.

Parte de las pruebas surge del análisis del teléfono del trader, donde se encontraron conversaciones con la modelo Romina Malaspina. En esos intercambios se mencionan viajes a Panamá, gestiones administrativas y reuniones con entidades bancarias. En uno de los mensajes, Novelli detalla fechas y contactos para avanzar con la apertura de estructuras financieras en ese país.

Los registros también exponen la relación con el estudio jurídico Angel, Cohen, Richa & Asociados, que figura como agente residente de la sociedad panameña. La empresa, creada el 15 de agosto de 2024, quedó habilitada para operar cuentas en distintas jurisdicciones, una característica habitual en esquemas de triangulación financiera.

En paralelo, el peritaje detectó documentos que funcionarían como preacuerdos comerciales. Uno de ellos establece vínculos entre la firma panameña y una compañía suiza para el desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial. En ese esquema también aparece Kelsier Ventures, lo que refuerza la conexión con el ecosistema que dio origen a $LIBRA.

Según el especialista en tecnología Maximiliano Firtman, estos documentos podrían formar parte de un mismo proyecto: el lanzamiento de otra criptomoneda denominada Bad Idea AI (BAD AI), que salió al mercado pocos días después de $LIBRA. “Parecía $LIBRA técnicamente aunque publicada en otra red”, explicó.

La cronología de los movimientos también genera sospechas. Entre el 3 y 4 de febrero de 2025 se registraron transferencias millonarias hacia cuentas vinculadas a Camilo Rodríguez Blanco, señalado como operador financiero de Novelli. Ese mismo 4 de febrero, el trader abrió una caja de seguridad bancaria que días después fue vaciada por familiares.

Otro elemento relevante es un automensaje hallado en su teléfono: “Ver pagar servicio de Panamá, fondear banco. Ordenar mis cuentas personales”. Para los investigadores, esta anotación podría aportar indicios sobre la logística financiera detrás de la operatoria.

La estructura de MGN Enterprise INC también está bajo la lupa. Aunque cuenta con autoridades formales vinculadas al estudio jurídico que la constituyó, el control real recaería en una junta de accionistas aún no identificada. Además, su estatuto permite la apertura de cuentas en cualquier país, una práctica frecuente en maniobras de ocultamiento o circulación de fondos.

Mientras tanto, la Justicia intenta establecer si existe una conexión directa entre esta sociedad offshore y los movimientos detectados en cuentas cripto investigadas. La utilización de estructuras en el exterior, sumada a la participación de actores internacionales, refuerza la hipótesis de una operatoria compleja.

Con estas nuevas evidencias, la causa avanza sobre la denominada “ruta del dinero”, un eje central para determinar responsabilidades y dimensionar el alcance de uno de los escándalos más resonantes del ecosistema cripto en la Argentina reciente.