Una compleja investigación de la Policía Federal Argentina permitió desarticular en el partido bonaerense de La Matanza a una banda criminal especializada en estafas mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, utilizando identidades ajenas para concretar consumos y operaciones financieras millonarias.

La causa se originó a partir de la denuncia de una mujer que, en junio pasado, recibió en su domicilio tarjetas bancarias emitidas a su nombre por una entidad extranjera. En un primer momento creyó que se trataba de una renovación vinculada a la cuenta de su padre, pero al consultar con el banco se encontró con una serie de consumos elevados realizados con una extensión a su nombre.

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La investigación permitió constatar que, además de los gastos con tarjeta, se habían solicitado préstamos y efectuado pagos a distintas entidades a través de operaciones online. Ante esta situación, la damnificada desconoció las transacciones, dio de baja los productos financieros y formalizó la denuncia por estafa y robo de identidad.

Desde la entidad bancaria informaron que la cuenta había sido abierta de manera presencial mediante la presentación de un Documento Nacional de Identidad a nombre de la denunciante, aunque con la fotografía de otra persona, lo que confirmó la maniobra de falsificación documental utilizada por la organización.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Secretaría N° 8. Las tareas investigativas fueron encomendadas a la División Antifraude del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

A partir del seguimiento de las maniobras, se identificaron cinco domicilios vinculados a la banda: tres en González Catán, uno en Isidro Casanova y otro en Villa Luzuriaga. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos que derivaron en la detención de tres mujeres, mientras que se estableció que el presunto líder de la organización se encuentra actualmente privado de la libertad.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, un dispositivo posnet asociado a una plataforma de pagos online y documentación de interés para la causa. Las detenidas quedaron imputadas por el delito de falsificación de documento público, mientras la investigación continúa para determinar el alcance total de las estafas y la participación de otros posibles involucrados.