La Policía Federal Argentina llevó adelante este jueves una serie de allanamientos simultáneos que encendieron todas las alarmas del fútbol argentino: ingresó a la sede de la AFA en Ezeiza, a las oficinas de la Superliga y a más de veinte clubes de distintas categorías por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de la causa Sur Finanzas.

La investigación apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero y movimientos irregulares relacionados con dirigentes del fútbol. Según fuentes oficiales, el Gobierno sostiene que la AFA no aclaró partidas generales correspondientes a sus últimos ocho ejercicios contables, lo que alimentó las sospechas sobre el manejo financiero del organismo.

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Entre las instituciones allanadas estuvieron Racing, Independiente y San Lorenzo. También hubo operativos en clubes de categorías menores. Uno de los primeros en pronunciarse fue Excursionistas, que confirmó que la Policía solicitó documentación vinculada a Sur Finanzas. La entidad afirmó que su único vínculo con la firma investigada es un acuerdo de sponsoreo y negó cualquier relación societaria o financiera.

El juez Armella tomó la causa luego de que quedara radicada en su juzgado. La pesquisa busca determinar si Sur Finanzas mantuvo vínculos con dirigentes de la AFA y con diferentes clubes para canalizar fondos de origen dudoso o no declarado.

Los allanamientos se suman a las medidas impulsadas previamente por el juez federal Daniel Rafecas, quien investiga una denuncia de la Coalición Cívica por presunto lavado y el uso de testaferros vinculados a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La presentación apuntó a los titulares de Real Central SRL, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, una empresa que sería parte de un entramado económico paralelo.

Rafecas pidió levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil y ordenó un peritaje sobre un inmueble señalado en la denuncia. También requirió informes a la IGJ, al Banco Central, a la ANSES, a la UIF, al Registro de la Propiedad Inmueble y a distintos organismos estatales para reconstruir movimientos financieros en el país y el exterior. Entre las personas bajo análisis también figura Lucas Labbad.

En paralelo, el titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, criticó con dureza a la AFA al asegurar que el organismo no explica sus balances desde hace ocho años. Señaló que la Superliga enfrenta un problema similar y advirtió que varios clubes no cumplen con la presentación contable de rigor. Mencionó el caso de Barracas Central, que —según afirmó— no entrega balances desde hace una década.

La IGJ evalúa aplicar multas y no descarta designar un veedor que investigue a fondo las cuentas de la AFA y de la Superliga.

Las medidas judiciales sacuden con fuerza a un fútbol argentino ya golpeado por disputas internas y cuestionamientos por falta de transparencia. La investigación promete abrir un capítulo de alto impacto y podría derivar en nuevas citaciones, imputaciones y operativos en los próximos días.