Una red internacional dedicada al tráfico de estupefacientes, drogas sintéticas y presunto lavado de activos fue desmantelada tras una serie de operativos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Como resultado de los procedimientos, dos personas quedaron detenidas.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y llevado adelante por efectivos del DFI, junto con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La investigación permitió detectar una estructura delictiva transnacional integrada por ciudadanos asiáticos y sudamericanos, que utilizaba el territorio argentino como base para distintas maniobras ilícitas.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Número 2, conducido por el juez Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría Número 3, a cargo de Lucía Kenny.

La investigación comenzó en septiembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detuvo a una ciudadana paraguaya que transportaba siete kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La mujer, que habría actuado como “mula”, intentaba abordar un vuelo con destino a Kuala Lumpur, Malasia. Según la investigación, llevaba la droga escondida y camuflada dentro de su equipaje, simulando paquetes de snacks y alimentos provenientes de Asia.

Por la complejidad del caso, el juzgado convocó a detectives de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, quienes avanzaron con pesquisas, pericias sobre los teléfonos secuestrados, entrecruzamiento de registros migratorios y análisis de trazabilidad financiera.

A partir de esas tareas, los investigadores determinaron que detrás del traslado de la droga operaba una organización internacional con ramificaciones en Paraguay y en el continente asiático.

Según la pesquisa, la estructura utilizaba la Argentina como punto de apoyo para sus operaciones de contrabando y para el movimiento de fondos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes.

El presunto modus operandi consistía en la creación de entidades o empresas “pantalla”, sin actividad comercial o productiva real. A través de esas firmas, los integrantes de la organización habrían inyectado dinero de origen ilícito dentro del sistema financiero legal.

Esos fondos eran utilizados para financiar la logística del contrabando, incluyendo pasajes aéreos, estadías en hoteles, alojamientos de lujo y otros gastos vinculados al traslado de quienes transportaban la droga.

Los investigadores también detectaron el uso de firmas comerciales de cobertura y plataformas virtuales tanto para el financiamiento de las maniobras como para el presunto lavado de activos.

Con el avance de la causa, los efectivos identificaron cinco domicilios en el Área Metropolitana de Buenos Aires: cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Según la investigación, esos lugares funcionaban como bases operativas y puntos de venta de drogas sintéticas vinculados a dos personas con roles relevantes dentro de la organización.

Con las pruebas reunidas, el juzgado interviniente ordenó los allanamientos. Durante los procedimientos fueron detenidos un ciudadano chino y un argentino, ambos mayores de edad.

Además, los efectivos secuestraron 729 pastillas de MDMA, dosis de ketamina, una cédula de identidad paraguaya, dinero en efectivo de distintas denominaciones y de varios países, cinco pasaportes, siete pasajes aéreos, una notebook, trece teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras los investigadores continúan con el análisis del material secuestrado para determinar el alcance completo de la organización, sus conexiones internacionales y el circuito financiero utilizado para mover el dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.

La causa apunta ahora a reconstruir la red de contactos locales y extranjeros, establecer quiénes financiaban la operatoria y determinar si existieron otras maniobras similares utilizando aeropuertos, empresas de fachada o plataformas digitales para ocultar el origen de los fondos.

El procedimiento dejó al descubierto una estructura con capacidad logística, conexiones internacionales y presunta ingeniería financiera para sostener el tráfico de drogas hacia el exterior. Para los investigadores, el caso no se agota en los dos detenidos, sino que abre una línea más amplia sobre el funcionamiento de redes transnacionales que utilizan la Argentina como escala, base operativa y punto de apoyo para el lavado de activos.